У Миколаївській області детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему штучного дроблення бізнесу, через яку, за даними слідства, було приховано майже 84 млн грн доходу.
Про це повідомили 17 червня 2026 року у Бюро економічної безпеки України.
Йдеться про власницю мережі продуктових міні-маркетів, яка, за версією слідства, організувала механізм мінімізації податкових зобов’язань. Після викриття підприємиця відшкодувала до державного бюджету майже 12 млн грн несплачених податків та штрафних санкцій.
Схему викрили детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області. У відомстві заявили, що механізм ухилення від сплати податків повністю ліквідовано.
За даними досудового розслідування, власниця мережі міні-маркетів залучила до схеми родичів, знайомих та працівників. Їх зареєстрували як окремих фізичних осіб-підприємців.
Через рахунки підконтрольних ФОПів здійснювався продаж продуктів харчування. Це, за висновками слідства, дозволяло приховувати реальні доходи бізнесу та уникати сплати податків у повному обсязі.
Фактичне управління фінансовими потоками та податковою звітністю, як встановили детективи, здійснювала лише організаторка схеми.
Використовуючи мережу із 17 підконтрольних ФОПів, підприємиця приховала реальний обсяг доходів від господарської діяльності. Загальна виручка від реалізації товарів склала майже 84 млн грн, однак ці кошти не були відображені у податковій звітності.
Надалі, за даними слідства, фігурантка подала декларацію з недостовірними відомостями, не зазначивши фактично отриманий дохід.
За висновками слідства, такі дії призвели до несплати понад 11,6 млн грн податків до державного бюджету.
У БЕБ зазначають, що зібрані детективами докази, показання свідків, результати аналітичного дослідження та висновок судово-економічної експертизи підтвердили використання мережі підконтрольних ФОПів для приховування доходів і заниження податкових зобов’язань.
Підприємиці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування жінка визнала свою вину, погодилася з висновками експертизи та у повному обсязі відшкодувала завдані державі збитки.
З огляду на повне відшкодування збитків, прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.
На момент завершення досудового розслідування схема дроблення бізнесу була повністю ліквідована. Підприємиця зобов’язалася зареєструвати юридичну особу та надалі вести господарську діяльність відповідно до вимог Податкового кодексу України.
Також вона має офіційно працевлаштувати найманих працівників.
Аналітики ТУ БЕБ в Одеській області надалі відстежуватимуть динаміку податкових надходжень від діяльності цього підприємства, щоб не допустити повторного ухилення від сплати податків.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян повідомив, що це не єдина справа щодо дроблення бізнесу місцевими мережами.
“Загалом детективи БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування 9 кримінальних проваджень щодо дроблення бізнесу місцевими мережами. У 2026 році вже 3 провадження скеровано до суду. Водночас 3 підприємства відмовилися від таких схем і перейшли на загальну систему оподаткування. Загальна сума відшкодованих до бюджету коштів у цих провадженнях становить майже 32,8 млн грн”, – зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Раніше ми писали:
- 6 квартир, 3 авто, 30 тисяч доларів: що знайшли у групи, яка роками ухилялась від податків
- Мільярди в прифронтовій області: хто і як заробляє такі статки, податкова не розкриває
- ПДФО на Миколаївщині сягнув майже 7,2 млрд за 5 місяців
- На Миколаївщині СБУ та детективи БЕБ викрили незаконний тютюновий цех
- Таксуєш без податків? Податкова взялася за водіїв Uklon та Uber
