Завладение 1,4 млрд грн ГП "Зоря"-"Машпроект": расследование завершено
Масштабная афера в Николаеве: руководство "Заря"-"Машпроект" под подозрением в растрате миллионов
Николаев стал эпицентром огромного скандала, разразившегося с новой силой после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование против четырех бывших генеральных директоров государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект». Обвинения, выдвинутые в их адрес, шокировали общественность: растрата средств на общую сумму 71,6 млн. долл. США (примерно 1,4 млрд грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).
Операция «Растрата»
Дело получило огласку 18 марта, когда стало известно о завершении детального расследования. По данным НАБУ, руководство ГП «НПКГ «Зоря»-«Машпроект» прибегло к хитроумной схеме, которая позволяла экспортировать продукцию собственного производства за границу через ряд фиктивных агентских соглашений. Эти соглашения были заложены с иностранной компанией, которая формально выступала посредником в поиске потенциальных покупателей продукции. Однако, вместо реального предоставления услуг, значительные суммы средств перечислялись на счета компании-нерезидента в качестве оплаты за несуществующие услуги.
Эти средства затем легализировались через перечисление на счета иностранных компаний, которые были под контролем бывших руководителей ГП. Такая схема работала в течение 2013-2018 годов, нанося огромный ущерб государственному бюджету Украины.
Правовые последствия
26 сентября 2023 года, после долгих расследований и сбора доказательств, НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем экс-руководителям ГП «НПКГ «Зоря»-«Машпроект» и руководителю частной компании-нерезидента. Обвинения базируются на серьезных статьях Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за растрату в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины для экс-директора ГП и руководителя частной компании-нерезидента; ч. 2 ст. 209 УК Украины для другого экс-директора).
Международный аспект
Уникальностью этого дела стало широкое международное сотрудничество. НАБУ и САП обратились за помощью к более чем 20 иностранным государствам, чтобы получить доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Информация, полученная от компетентных органов Индии, Швейцарии и Латвии, стала ключевой в доказательстве фактов фиктивности услуг и отслеживании путей «отмывания» незаконно полученных средств.
