Псевдокриптообменники в семи регіонах: изъято 20 млн грн, схему раскрыли после контрольной закупки
Проведено более 20 обысков по стране; фигуранты имитировали легальный сервис, забирая наличные в офлайн‑точках
В Украине правоохранители выявили разветвлённую сеть псевдокриптообменников, которые под видом легального сервиса присваивали средства клиентов по всей стране, о чём сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По материалам следствия, в 7 регионах проведено более 20 обысков, в результате которых установлено, что под вывеской сервиса по обмену валюты и криптоактивов фактически работала схема незаконного завладения деньгами граждан.
Организаторы тщательно маскировали деятельность под обычный бизнес: создали сайт, внедрили систему оформления заявок, общение с клиентами через Telegram и коды подтверждения, а также выстроили сеть так называемых пунктов приёма наличных в разных регионах, что создавало доверие к якобы реальному финансовому сервису.
Алгоритм взаимодействия с пострадавшими был стандартизирован: после подачи заявки с человеком контактировал «менеджер», предоставлял номер заявки, код подтверждения и адрес места обмена, куда граждане приносили наличные.
После передачи денег клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата суммы, а в ответ слышали объяснения о «задержках» и переносе операций; во время контрольной закупки участники схемы также завладели 50 тысячами гривен по отработанному сценарию.
Во время обысков изъяты наличные в различных зарубежных валютах и гривнах на общую сумму более 20 миллионов гривен.
Следователи готовят сообщения о подозрении участникам в мошенничестве, совершённом по предварительному сговору группой лиц, продолжается установление всех фигурантов — от организаторов до исполнителей, которые непосредственно принимали деньги от граждан.
