За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров

Киберспециалисты Службы безопасности и сотрудники Национальной полиции провели многоэтапную спецоперацию по всей территории Украины. В результате комплексных мероприятий за одни сутки прекращена деятельность более 100 call-центров, которые похищали персональные данные и сбережения украинцев и иностранных граждан.

Об этом  сообщили 29 декабря 2023 года в пресс-службе СБУ.

«Эта спецоперация является частью системной работы СБУ по противодействию российским спецслужбам, которые всеми способами пытаются расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине.

По данным следствия, злоумышленники предлагали своим жертвам «заработать на бирже», «инвестировать» средства в криптовалюту или получить сомнительную «прибыль» от ставок в игорном бизнесе.

Также фигуранты придумывали поводы, вроде «ваш близкий совершил ДТП и нужны деньги, чтобы рассчитаться» или «помогаем переехать из районов ведения боевых действий»», — говорится в сообщении.

Кроме того, разоблаченные call-центры действовали под видом онлайн-казино, известных брокерских компаний и букмекерских контор.

В процессе выманивания средств злоумышленники собирали личные данные о своих клиентах, в том числе паспортные сведения, номера телефонов и тому подобное.

В дальнейшем эта информация могла попадать в российские спецслужбы, которые используют их для дистанционной вербовки новых агентов.

Во время обысков в call-центрах и по месту жительства их организаторов обнаружено более 4 тыс. единиц компьютерной техники, мобильных телефонов и стартовых пакетов, а также другие доказательства преступных действий.

Так, в Винницкой области: киберспециалисты СБУ ликвидировали масштабный call-центр, который действовал в одном из исправительных учреждений области. Незаконную деятельность организовал так называемый «смотрящий» за колонией, причастный к российскому криминалитету.

«На счету» злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, которые когда-либо применились к одному из ведущих госбанков Украины.

Почти 30 заключенных тюрьмы обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн услуг похищали у них средства.

Сейчас 10 из фигурантов сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди них:

• ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
• ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния)

На Днепропетровщине: обезврежена преступная организация, участники которой собирали сведения о пленных воинах ВСУ, а затем выманивали деньги у их родственников.

За различные «суммы» фигуранты обещали помочь с возвращением домой украинских защитников.

В результате комплексных мероприятий, задержаны семь участников группировки. Им сообщено о подозрении и взяты под стражу.

В Черкасской области: разоблачен организатор местного call-центра, который работал на подсанкционную компанию «Яндекс». К подпольной деятельности он привлек до 30 местных жителей.

Фигуранты удаленно предоставляли диспетчерские услуги таксопаркам «Яндекс-такси» в одной из стран Центральной Азии.

Установлено, что в течение 2023 года нелегальный бизнес позволил перечислить в бюджет РФ более 1 млн в долларовом эквиваленте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Расследование продолжается. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Зазначимо, що протягом останніх місяців СБУ ліквідувала у різних регіонах України ще майже 30 call-центрів, частина з яких координувалася російськими спецслужбами.