В Николаеве милиция разоблачила крупный конвертационный центр
Сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью Николаевского городского управления милиции задокументировали незаконную деятельность конвертационного центра. Как уточнили в горуправлении милиции, подозревается, что центр проконвертировал «сотни миллионов грн.»
Точную сумму в милиции не уточняют.
«С помощью фиктивных предприятий «конвертаторы» занимались незаконными банковскими операциями по переводу безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита», — сообщает милиция.
Во время обысков в офисах предприятий, входивших в конвертационный центр, сотрудники милиции обнаружили и изъяли около 20 печатей и штампов различных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории других областей Украины, и деньги в сумме около 0,5 млн.грн, полученные противоправным путем.
Также правоохранителями были обнаружены и изъяты регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, документы бухгалтерского и налогового учета, компьютерное оборудование, диски с программным обеспечением и ключами доступа для предоставления отчетности в налоговые органы, а также другое электронное оборудование, которое использовалось для осуществления противоправной деятельности и свидетельствовало о существующей связи между всеми предприятиями.
По результатам проведенных правоохранителями обысков и полученных ими неоспоримых доказательств о незаконной деятельности вышеуказанных предприятий и наличии признаков фиктивного предпринимательства следственным отделением Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области было начато уголовное производство по ст. 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство».
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на банковские счета предприятий.
Кроме того, сотрудники милиции продолжают мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.
