Псевдокриптообмінники в семи регіонах: 20 млн грн вилучено, схему викрили після контрольної закупівлі
Проведено понад 20 обшуків по країні; фігуранти імітували легальний сервіс, забираючи готівку в офлайн‑точках.
В Україні правоохоронці викрили розгалужену мережу псевдокриптообмінників, які під виглядом легального сервісу привласнювали кошти клієнтів по всій країні, про що повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За матеріалами слідства, у 7 регіонах проведено понад 20 обшуків, у результаті яких встановлено, що під табличкою сервісу з обміну валюти та криптоактивів фактично працювала схема з незаконного заволодіння грошима громадян.
Організатори ретельно маскували діяльність під звичайний бізнес: створили сайт, запровадили систему оформлення заявок, спілкування з клієнтами через Telegram і коди підтвердження, а також вибудували мережу так званих пунктів прийому готівки в різних регіонах, що формувало довіру до нібито реального фінансового сервісу.
Алгоритм взаємодії з потерпілими був стандартизований: після подання заявки з людиною контактував «менеджер», надавав номер заявки, код підтвердження та адресу місця обміну, куди громадяни приносили готівку.
Після передачі грошей клієнти не отримували ні криптовалюти, ні повернення суми, а у відповідь чули пояснення про «затримки» та перенесення операцій; під час контрольної закупівлі учасники схеми так само заволоділи 50 тисячами гривень за відпрацьованим сценарієм.
Під час обшуків вилучено готівку в різних іноземних валютах і гривні на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Слідчі готують повідомлення про підозру учасникам у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, триває встановлення всіх фігурантів — від організаторів до виконавців, які безпосередньо приймали гроші від громадян.
