Карлсон розкритий: керівником злочинної організації, що розкрадала кошти на енергетиці, виявися Тимур Міндіч, - НАБУ

Корупція в енергетиці: НАБУ заявило, що встановило керівника злочинної організації — Карлсона. Антикорупційні органи з’ясували, що саме Карлсон контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Нагадаємо:
НАБУ розкрило «пральню» на 100 мільйонів доларів: офіс у Києві належав родині екснардепа Деркача

З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах. У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон – це співвласник “Студії «Квартал 95» Тимур Міндіч.

Як зазначило НАБУ, наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом членам злочинної організації, серед яких:

бізнесмен – керівник злочинної організації;
колишній радник міністра енергетики;
виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.

Схема

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».

Нагадаємо: за інформацією джерел, Тимур Міндіч покинув територію України 10 листопада, всього за кілька годин до того, як детективи прийшли з обшуками.