Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабної злочинної схеми, через яку з оборонних контрактів вивели понад 576 млн грн. Йдеться про так званий «конвертаційний центр», який обслуговував підприємства, допомагаючи їм легалізувати кошти та ухилятися від податків. Серед «клієнтів» — компанія, що у 2023–2025 роках виконувала ремонти військової техніки для Міноборони та Нацгвардії. Загалом вона отримала від держави близько 2,5 млрд грн, з яких значну частину вивели у «тінь».
“Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у «тінь». Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність.”
За даними слідства, організатори створили мережу фіктивних компаній, через які прокручували гроші. Ці «постачальники» існували лише формально: без працівників, виробництва і реальної діяльності. Часто керівниками оформлювали людей з тимчасово окупованих територій, а бенефіціарів вигадували як іноземців.
Кошти перераховувалися за неіснуючі товари та послуги, після чого «відмивалися» через транзитні фірми і поверталися готівкою. За це «конвертаційний центр» отримував свій відсоток. Паралельно підприємству штучно створювали збитки, щоб мінімізувати податки — за висновками експертів, держава недоотримала понад 100 млн грн.
Під час розслідування провели більше ніж 40 обшуків. Правоохоронці вилучили готівку, транспорт, комп’ютерну техніку, печатки та так звану «чорну бухгалтерію».
Наразі 7 осіб отримали підозри. Усі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Слідство триває — правоохоронці встановлюють усіх причетних до цієї схеми.
Раніше ми писали:
- С фронта — на продажу: в Украине раскрыли схему хищения сотен дронов для войска на десятки миллионов
- 7 мільйонів “на світлі”: у Миколаєві за розкрадання бюджету дали лише рік іспитового строку
- “Засекречені” 654 млн на тепломережі: Миколаївська ОВА уклала договори з фігурантами корупційних скандалів
- Мали освітлити Миколаїв, а “затемнили” бюджет: підприємцю призначено заставу пів мільйона
- 64 мільйони вкрали під час війни: СБУ та ДБР викрили схему у службі транспорту для армії
