Скандал на «Зорі»: 1,4 мільярда розчинились через офшори — слідство зачепило півсвіту

НАБУ та САП направили до суду справу про масштабне заволодіння грошима державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» на суму понад 71,6 млн доларів США (це 1,4 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

Про це 2 квітня 2025 року повідомила пресслужба НАБУ .

Уточнюється, що злочинна схема була організована саме керівництвом підприємства, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон. З іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито надавала послуги з пошуку клієнтів і проведення переговорів.

Насправді, протягом 2013–2018 років на рахунки компанії-нерезидента безпідставно перерахували 71,6 млн дол. США як «оплату» за ці фіктивні агентські послуги. Надалі ці гроші були легалізовані через іноземні компанії, підконтрольні екскерівникам ДП.

Збитки підтверджені судовою економічною експертизою.

26 вересня 2023 року повідомлено про підозру: чотирьом колишнім генеральним директорам ДП «Зоря»-«Машпроект» та керівнику приватної компанії-нерезидента.

У березні 2024 року завершено досудове розслідування щодо чотирьох ексчиновників.

Кваліфікація справи: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також:

• Ексдиректору ДП та керівнику компанії-нерезидента – ч. 3 ст. 209 КК України.
• Ще одному ексдиректору – ч. 2 ст. 209 КК України.

Матеріали щодо керівника іноземної компанії та інших причетних осіб виділили в окремі провадження.

Для отримання доказів НАБУ та САП зверталися до більше ніж 20 іноземних юрисдикцій. Саме дані з Індії підтвердили, що послуги були фіктивними. А інформація від Швейцарії та Латвії дозволила простежити, як відмивали вкрадені кошти:

• 795 тис. дол. США;
• Понад 222 тис. євро;
• 275 тис. дол. США.