Почти 1,6 млн грн с одной клиентки: полиция подозревает организатора Money 24/7 в крупной афере

Правоохранители сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, которая под видом легального сервиса по обмену валют и криптоактивов, по данным следствия, завладевала средствами клиентов. Только одной из пострадавших причинён имущественный ущерб на сумму почти 1,6 млн грн.

Об этом 10 августа 2026 года сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении организатору сети Money 24/7.

По материалам следствия, подозреваемый вместе с другими лицами создал псевдофинансовую платформу. Её позиционировали как сеть пунктов обмена валют и сервис для обмена криптоактивов.

Чтобы деятельность выглядела законной, участники схемы использовали специально созданные веб-ресурсы, Telegram-канал, зарегистрированный товарный знак и офисное помещение, обустроенное под пункт приёма наличных.

Клиенты оформляли заявки на обмен наличных на криптоактивы, после чего их приглашали в офис. Там люди передавали средства и ожидали зачисления криптовалюты на свои электронные кошельки.

Однако после получения денег злоумышленники, по версии следствия, не выполняли взятых на себя обязательств.

Чтобы отсрочить обращение пострадавших в правоохранительные органы, отдельным клиентам частично переводили криптоактивы. Кроме того, им предоставляли письменные гарантии относительно последующего завершения операции.

В настоящее время правоохранители установили, что одной из пострадавших нанесён имущественный ущерб на сумму почти 1,6 млн грн.

В июле 2026 года полицейские при силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 20 обысков в семи регионах Украины.

Во время следственных действий было изъято более 20 млн грн наличных в разных валютах, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, документы и другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в организации завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершённого по предварительному сговору группой лиц — ч.3 ст.27, ч.5 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время определена возможность внесения залога в размере 998 400 грн.

В случае доказательства вины фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к деятельности мошеннической сети, а также полный круг пострадавших.

Ранее мы писали:

• На Николаевщине мужчина потерял более 82 тысяч гривен из-за фейковой помощи
• Финансовая осведомлённость — залог безопасности: в Широковской громаде полицейский предостерёг граждан от мошеннических ловушек
• Пиломатериалы по скидке: на Николаевщине женщина потеряла почти 31 тысячу гривен
• Обращений больше, регистраций меньше: полиция Корабельного района подвела итоги полугодия
• На Николаевщине будут судить пять осуждённых за 44 эпизода мошенничества