Бывшего министра энергетики подозревают в отмывании более 100 млн долларов в деле Мидас

НАБУ и САП объявили о расширении круга подозреваемых в уголовном производстве под кодовым названием «Мидас»: следователи считают, что в отмывании средств и участии в преступной организации фигурирует бывший министр энергетики, об этом сообщили в понедельник, 16 февраля.

По версии следствия, в феврале 2021 года на Ангилье был зарегистрирован инвестиционный фонд, который по замыслу организаторов должен был привлечь около $100 млн, а создание этой структуры связывают с участниками организации, раскрытой в ноябре 2025 года.

Руководителем фонда стал давний знакомый фигурантов — гражданин Сейшельских Островов и Сент‑Китс и Невис, который, как утверждают следователи, оказывал услуги по легализации доходов, полученных преступным путем. В число «инвесторов» вошла и семья подозреваемого.

Чтобы скрыть причастность чиновника, на Маршалловых островах создали две компании, которые были включены в структуру траста, зарегистрированного в Сент‑Китс и Невис; бенефициарами оформили бывшую супругу чиновника и 4 детей. Эти компании потом купили доли фонда, а его счета, по версии следствия, открывались в 3 швейцарских банках.

Материалы, полученные в Украине и в рамках международного взаимодействия с правоохранителями ряда государств, свидетельствуют, что в период, когда подозреваемый занимал должность, через его доверенное лицо по прозвищу Рокет преступная организация якобы получила более $112 млн наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе.

Следователи полагают, что эти поступления легализовали через разные финансовые инструменты, в том числе посредством операций с криптовалютой и «инвестирования» в упомянутый фонд.

Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислено более $7,4 млн; дополнительно более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро были выданы наличными и переведены семье непосредственно в Швейцарии. Часть этих средств потратили на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии, остальное разместили на счетах бывшей супруги и на депозитах, приносящих семье дополнительный доход.

Во время попытки покинуть пределы Украины детективы НАБУ задержали бывшего высокопоставленного чиновника 15 февраля 2026 года; ему сообщено о подозрении по статьям ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК Украины. Документ о задержании и сопровождении события обнародовали в соответствующем сообщении НАБУ: во время попытки покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ.

Расследование продолжается; в его рамках НАБУ наладило сотрудничество с правоохранителями в 15 странах. Операция под кодовым названием «Мидас» велась около 15 месяцев — в рамках дела проведено более 70 обысков и собрано более 1000 часов аудиозаписей; также обнародованы фото спортивных сумок и пакетов, в которых якобы обнаружены пачки долларов и евро.

Расследование касается деятельности высокопоставленных лиц в энергетике и обороне, которых подозревают в создании преступной организации, отмывании средств и незаконном обогащении.