В НАБУ рассказали новые детали масштабной операции «Мидас», в рамках которой была раскрыта деятельность преступной организации по отмыванию незаконно полученных средств в сфере энергетики. Её участники выстроили сложную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО «НАЭК «Энергоатом». Спецоперация длилась 15 месяцев, в течение которых детективы задокументировали работу целой сети чиновников и посредников, влиявших на государственные контракты в энергетической сфере. Сейчас в рамках уголовного производства проводится 70 обысков, а бюро публикует аудиозаписи разговоров фигурантов на YouTube.
Обыски прошли у бывшего министра энергетики, нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По данным следствия, участники организации получали 10–15% от суммы контрактов «Энергоатома», заставляя поставщиков платить «откаты» в обмен на разблокировку платежей или сохранение статуса поставщика. Схему, по данным НАБУ, возглавлял Тимур Миндич — известный бизнесмен и медиаменеджер. Среди его доверенных лиц — Игорь Миронюк, бывший советник министра энергетики, и Дмитрий Басов, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома». Именно благодаря служебным связям они фактически контролировали работу предприятия, годовой доход которого превышает 200 миллиардов гривен, хотя формально не имели на это никаких полномочий.
В НАБУ выявленную практику назвали «шлагбаумом» — механизмом контроля над закупками и денежными потоками через «смотрящих», которые решали, кто может сотрудничать с государственным гигантом.
Как установили детективы, функцию легализации денег выполнял отдельный офис, расположенный в самом центре Киева. Это помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ — Андрея Деркача, которого НАБУ и САП уже обвиняют в другом уголовном производстве. В этом офисе, по данным следствия, велся строгий учет средств, так называемая «черная бухгалтерия», и осуществлялось отмывание денег через сеть офшорных компаний. Значительная часть финансовых операций, включая выдачу наличных, проводилась за пределами Украины.
Правоохранители также установили, что офис предоставлял «услуги» по отмыванию денег не только участникам организации, но и сторонним клиентам — за процент от суммы операций. Всего через эту «прачечную» прошло около 100 миллионов долларов США.
Напомним, ранее мы писали:
