Схема на 32 миллиона: НАБУ выявило хищение в структурах «Укроборонпрома»
Деньги выводили через иностранные компании-посредники
Детективы Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокуроры Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, которая в 2014–2019 годах завладела средствами государственных предприятий концерна Укроборонпром на сумму более 32 миллионов гривен, а также пыталась незаконно получить еще более 19 миллионов гривен.
По данным следствия, схема работала через предприятие-спецэкспортёр военной продукции, которое искусственно привлекало к внешнеэкономическим контрактам иностранные компании якобы для оказания посреднических услуг. На самом деле эти фирмы, зарегистрированные в Великобритании и Чехии, фактически не выполняли никакой работы — все операции осуществляли штатные сотрудники государственного предприятия.
В период 2014–2019 годов на счета таких компаний перечислили более $560 тысяч (эквивалент около 13,3 миллиона гривен) и почти 670 тысяч евро (около 19,3 миллиона гривен). По версии следствия, эти средства проходили через счета фиктивных компаний и затем распределялись между участниками преступной группы.
Кроме того, в 2016–2019 годах должностные лица спецэкспортёра подготовили документы для оплаты еще примерно $172 тысяч (около 4,4 миллиона гривен) и почти 500 тысяч евро (около 14,7 миллиона гривен). Однако эти платежи не были осуществлены, поскольку участники схемы узнали об активных следственных действиях антикоррупционных органов по аналогичным махинациям.
Среди подозреваемых по делу:
бывший директор государственного предприятия, который сейчас занимает должность одного из заместителей генерального директора «Украинская оборонная промышленность»;
бывший советник директора предприятия-спецэкспортёра;
бенефициар частной компании.
Также установлено, что бывший советник директора и бенефициар частной компании фигурируют еще в одном уголовном производстве антикоррупционных органов. Там их подозревают в завладении 146 миллионами гривен средств государственных предприятий концерна «Укроборонпром».
Ранее мы писали:
- Более 700 млн грн ущерба государству и «отмывание» активов: расследование НАБУ и САП набирает обороты
- Подкуп депутатов и 10 лет тюрьмы: НАБУ пошло на Юлию Тимошенко
- НАБУ под прикрытием: Тимошенко заявила об агентурной работе николаевского нардепа
- НАБУ выдвинуло два подозрения николаевскому бизнесмену Юрию Кормишкину
- Николаевская депутатка от «Слуги народа» скрыла имение за 17 миллионов: САП выдвинула новые обвинения
