6 квартир, 3 авто, 30 тысяч долларов: что нашли у группы, которая годами уклонялась от налогов
Налоговая афера на 114,6 миллиона: в Николаевской области разоблачена организованная группа, которая "отмывала" агропродукцию через фиктивные компании
В Николаевской области правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов, убытки от которой превысили 114,6 млн грн. Об этом 2 декабря 2025 года сообщила Николаевская областная прокуратура в своём телеграм-канале.
Прокуроры под процессуальным руководством сообщили о подозрении трём членам организованной группы — двум жительницам Николаева и жителю Одессы. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершённом в составе организованной группы (ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 УК Украины).
По данным следствия, группа выстроила схему легализации незаконно полученной сельскохозяйственной продукции. Организатором стала владелица агропредприятия, которая привлекла к махинациям бухгалтера и менеджера по закупкам. Они скупали продукцию «в тени», без отражения в учёте или налоговой отчётности, после чего экспортировали её за границу через подконтрольные компании-нерезиденты и фиктивные структуры, не возвращая валютную выручку в Украину. Такие действия позволили им уклониться от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 114,6 млн грн.
В рамках следственных действий правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых и в их автомобилях. Были изъяты телефоны, компьютерная техника, печати предприятий, использовавшиеся в преступной деятельности, а также 30 тысяч долларов США наличными. Суд, по ходатайству прокуроров, избрал меры пресечения: организатору — залог в размере 7 570 000 грн, одному из подозреваемых — залог в 242 240 грн, ещё одной фигурантке — личное обязательство. Кроме того, суд наложил арест на имущество подозреваемых на сумму 21 500 000 грн, включая 6 квартир, 3 автомобиля, земельный участок и изъятую наличность.
