Карлсон раскрыт: руководителем преступной организации, разворовывавшей средства на энергетике, оказался Миндич

Коррупция в энергетике: НАБУ заявило, что установило руководителя преступной организации — Карлсона. Антикоррупционные органы выяснили, что именно Карлсон контролировал работу так называемой «прачечной», где отмывались полученные преступным путем средства.

Напоминаем:
НАБУ раскрыло «прачечную» на 100 миллионов долларов: офис в Киеве принадлежал семье экс-нардепа Деркача

Из квартиры на верхних этажах дома на ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или переводить наличных, а также координировал влияние на чиновников центральных органов власти для решения вопросов в своих интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах. В разговорах, зафиксированных детективами, он управляет финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по вопросам «безопасности» и проявляет осведомленность о возможном внимании со стороны НАБУ. По информации народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон — это совладелец «Студии «Квартал 95» Тимур Миндич.

Как отметило НАБУ, в настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено семерым членам преступной организации, среди которых:

бизнесмен — руководитель преступной организации;
бывший советник министра энергетики;
исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом»;
четыре человека — «сотрудники» бэк-офиса по легализации средств.

Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.

Схема

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию либо за сохранение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум».

Для реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя главы Фонда госимущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».

Напоминаем: по информации источников, Тимур Миндич покинул территорию Украины 10 ноября, всего за несколько часов до того, как детективы пришли с обысками.