Скандал на «Заре»: 1,4 миллиарда растворились через оффшоры — следствие задело полмира

НАБУ и САП направили в суд дело о масштабном завладении деньгами государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря»-«Машпроект» на сумму более 71,6 млн. долларов США (это 1,4 млрд. грн. по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Об этом 2 апреля 2025 года сообщила пресс-служба НАБУ.

Уточняется, что преступная схема была организована именно руководством предприятия, экспортировавшим продукцию собственного производства за границу. С иностранной компанией заключили ряд агентских соглашений, по которым она якобы оказывала услуги по поиску клиентов и проведению переговоров.

На самом деле, в течение 2013-2018 годов на счета компании-нерезидента безосновательно перечислили 71,6 млн. дол. США в качестве «оплаты» за эти фиктивные агентские услуги. В дальнейшем эти деньги были легализованы через иностранные компании, подконтрольные экс-руководителям ГП.

Ущерб подтвержден судебной экономической экспертизой.

26 сентября 2023 года сообщено о подозрении: четырем бывшим генеральным директорам ГП «Заря»-«Машпроект» и руководителю частной компании-нерезидента.

В марте 2024 года завершено досудебное расследование в отношении четырех эксчиновников.

Квалификация дела: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Также:

• Эксдиректору ГП и руководителю компании-нерезидента – ч. 3 ст. 209 УК Украины.
• Еще одному экс-директору – ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Материалы для руководителя иностранной компании и других причастных лиц выделили в отдельные производства.

Для получения доказательств НАБУ и САП обращались в более чем 20 иностранных юрисдикций. Именно данные из Индии подтвердили, что услуги были фиктивными. А информация от Швейцарии и Латвии позволила проследить, как отмывали украденные средства:

• 795 тыс. дол. США;
• Более 222 тыс. евро;
• 275 тыс. дол. США.