Николаевец по фиктивным документам ремонтировал дороги
Схема на 6 миллионов: как николаевский предприниматель уклонялся от уплаты налогов
Житель Николаевской области подал документы для регистрации юридических лиц, содержащих ложные данные. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.
Мужчина зарегистрировал два предприятия: одно специализировалось на строительстве дорог, а другое – на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур. В то же время, директор этих компаний, по данным следствия, фактически не выполнял никаких своих функций.
🔍 Детали деятельности:
Одно из предприятий оказывало услуги по ремонту дорог по заказу бюджетных организаций в Николаевской области.
Несмотря на получение средств за выполненные работы, компания не отражала доходы в налоговой отчетности, уклоняясь от уплаты налогов.
📄 Правовые последствия: На основе собранных доказательств директору обеих компаний поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, подаваемых для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП).
⚖️ По ходатайству детективов Бюро экономической безопасности Украины и прокуроров Одесской областной прокуратуры суд передал корпоративные права предприятия в управление АРМА. Стоимость уставного капитала оценена в 6 млн. грн.
