В Корабельному районі Миколаєва розслідують зухвале викрадення понад 21 тисячі євро та сотень тисяч гривень з карток директорки місцевого підприємства. Поки потерпіла навіть не підозрювала про біду, її гроші “мандрували” світом і знімалися готівкою в банкоматах Трансільванії (Румунія). Рятувальним колом став дзвінок з Нацбанку, який заблокував спробу вкрасти ще 100 тисяч.
Як працювала схема: один пароль — і ти банкрут
Потерпіла — директорка ТОВ «ВАЛАН» (підприємство займається вивезенням сміття у Миколаєві). Жінка мала кілька валютних та кредитних карток, якими майже не користувалася — там накопичувалися гроші за оренду квартири доньки в Києві.
Зловмисник діяв методично:
- Злам пошти: Хакер змінив електронну адресу, підв’язану до банкінгу потерпілої.
- Тотальний доступ: Через те, що на всіх рахунках був один і той самий пароль, крадій зайшов у всі додатки одночасно.
- Виведення в готівку: Гроші перекидалися між картками потерпілої, а потім знімалися в банкоматах Румунії.
- Спроба пограбувати фірму: Хакери навіть спробували вивести 100 000 гривень прямо з рахунку ТОВ «ВАЛАН» на підставну особу, але НБУ заблокував операцію.
Яким чином відбувалось зняття та яким чином відбувся вхід та доступ до рахунків потерпілої, їй невідомо, оскільки, за її словами, банківські картки вона не губила, дані не повідомляла, на сторонніх сайтах реквізити не вказувала. Вона зазначила, що логін та пароль, який був встановлений на рахунки, був один, у зв`язку із чим зловмисник, отримавши доступ до одного рахунку, мав змогу зайти до всіх. Крім того, потерпіла повідомила, що в Румунії вона була у жовтні 2024 року в аеропорті Бухаресту. Також потерпілою в подальшому було виявлено, що електронна пошта, підв`язана до кожного її банківського рахунку (фізичного), невстановленою особою була змінена з її електронної адреси на іншу. Після блокування банківських рахунків ФОП та ТОВ, фінансові номери та пароль, за якими були закріплені вказані рахунки, було змінено на нові.
Обшук: що знайшли у підозрюваного?
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 (її ім’я не розголошується у документах суду). Зокрема, в матеріалах кримінального провадження міститься платіжна інструкція, датована 06.12.2025 року, де платником є ТОВ «Валан», а одержувачем грошових коштів є ФОП ОСОБА_7, на суму 100 000 гривень, призначення платежу: оплата послуг з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність.
Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного поліція знайшла цілий “арсенал” техніки:
- 6 смартфонів різних марок (Redmi, Realme, OPPO, ZTE);
- 6 банківських карток різних банків («Південний», «GlobusBank», «Bank Ukrainian Capital»);
- Чорнові записи на папері, які можуть стати ключовим доказом.
Техніка – під арештом
Суддя визнав усю вилучену техніку та картки речовими доказами. Тепер вони перебуватимуть під арештом у відділку поліції №3 (Корабельному ВП). Експерти вивчатимуть вміст телефонів, щоб знайти сліди втручання в банківські системи.
