НАБУ розкрило «пральню» на 100 мільйонів доларів: офіс у Києві належав родині екснардепа Деркача
Операція "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики
У Національному антикорупційному бюро України розповіли нові деталі масштабної операції «Мідас», у межах якої викрили діяльність злочинної організації з відмивання незаконно отриманих коштів у сфері енергетики. Її учасники вибудували складну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ “НАЕК “Енергоатом”. тСпецоперація тривала 15 місяців, під час яких детективи задокументували роботу цілої мережі посадовців та посередників, які впливали на державні контракти в енергетичній галузі. Нині триває 70 обшуків у межах кримінального провадження, а бюро публікує аудіозаписи розмов фігурантів на YouTube.
Обшуки пройшли у колишнього міністра енергетики, нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка, а також у співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча. За даними слідства, учасники організації отримували 10–15% від суми контрактів “Енергоатому”, змушуючи постачальників платити “відкати” в обмін на уникнення блокування платежів або збереження статусу постачальника. Очолював схему, за даними НАБУ, Тимур Міндіч — відомий бізнесмен і медіа-менеджер. Серед його довірених осіб — Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики, та Дмитро Басов, виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки “Енергоатому”. Саме через службові зв’язки вони фактично контролювали роботу підприємства, річний дохід якого перевищує 200 мільярдів гривень, хоча формально не мали на це жодних повноважень.
Викриту практику у НАБУ назвали “шлагбаумом” — механізмом контролю над закупівлями та грошовими потоками через “смотрящих”, які вирішували, хто може співпрацювати з державним гігантом.
Як встановили детективи, функцію легалізації грошей було покладено на окремий офіс, розташований у самому центрі Києва. Це приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф — Андрія Деркача, якого НАБУ та САП вже обвинувачують в іншому кримінальному провадженні. У цьому офісі, за даними слідства, велися суворий облік коштів, так звана «чорна бухгалтерія» та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина фінансових операцій, включно з видачею готівки, проводилася за межами України.
Правоохоронці також встановили, що офіс надавав “послуги” з відмивання грошей не лише членам організації, а й стороннім клієнтам — за відсоток від суми операцій. Загалом через цю «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів США.
Нагадаємо, ми писали:
