Український айтішник хотів "надурити" США – тепер йому світить до 20 років
Українські та американські силовики викрили схему відмивання грошей з держустанови США
За координації прокурорів Офісу Генерального прокурора України у співпраці з компетентними органами Сполучених Штатів Америки викрито масштабну шахрайську схему заволодіння коштами державної установи США та подальшого відмивання цих грошей через мережу фіктивних компаній.
Повідомляє 26 вересня 2025 року Офіс Генерального прокурора.
Слідство встановило, що скамери створювали фішингові сайти та використовували шкідливі програми для фіксації натискань клавіш. Таким чином вони отримували доступ до логінів і паролів користувачів, після чого здійснювали шахрайські перекази коштів. Отримані гроші легалізували через підставні підприємства.
На запит правоохоронців США та за їхньої участі в Україні проведено обшуки у громадянина, причетного до розробки вебресурсів і створення компаній для відмивання коштів. У нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та фінансову документацію.
У США його дії кваліфіковані як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкція передбачає штраф до 500 тисяч доларів США або подвійної вартості незаконної операції, а також до 20 років позбавлення волі.
Операція проведена прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням та Департаментом кіберполіції Національної поліції України. Успішне викриття стало можливим завдяки ефективному міжнародному співробітництву українських та американських силовиків.
