Миколаївець за фіктивними документами ремонтував дороги
Схема на 6 мільйонів: як миколаївський підприємець ухилявся від сплати податків
Житель Миколаївської області подав документи для реєстрації юридичних осіб, що містили неправдиві дані. Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.
Чоловік зареєстрував два підприємства: одне спеціалізувалося на будівництві доріг, а інше – на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур. Водночас директор цих компаній, за даними слідства, фактично не виконував жодних своїх функцій.
🔍 Деталі діяльності:
- Одне з підприємств надавало послуги з ремонту доріг на замовлення бюджетних організацій у Миколаївській області.
- Попри отримання коштів за виконані роботи, компанія не відображала прибутки у податковій звітності, ухиляючись від сплати податків.
📄 Правові наслідки: На основі зібраних доказів директору обох компаній повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП).
⚖️ За клопотанням детективів Бюро економічної безпеки України та прокурорів Одеської обласної прокуратури суд передав корпоративні права підприємства до управління АРМА. Вартість статутного капіталу оцінено у 6 млн грн.
