Служба безпеки спільно з БЕБ викрила злочинну схему з розкрадання коштів на експорті українського зерна. До організації угоди причетні понад 10 чиновників. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.
Про це повідомляє СБУ.
Вони встановили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Тому держава недоотримала сотні мільйонів гривень. Для реалізації схеми її учасники задіяли понад 370 комерційних структур з ознаками фіктивності.
З їхньою допомогою ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств і великих агрохолдингів.
Щоб “заплутати” торговельні ланцюги й уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї “фірми-прокладки” в іншу. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон”, – ідеться в повідомленні.
За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки заздалегідь виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу.
Однак чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон. Встановлено, що цю пшеницю експортували за допомогою потужностей зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах.
Загальний орієнтовний збиток за 2022 рік, за умови недекларування доходу від згаданих експортних операцій у вигляді несплати податків, аналітики БЕБ оцінюють у 5,2 млрд грн.
Під час 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів і за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:
- – чорнові записи;
- – документи в електронному вигляді;
- – мобільні телефони на гарячому.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, визначення точних збитків держбюджету та притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття злочину проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
